Konferencja: Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych

Polecamy Państwu udział w III edycji konferencji pt. "Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych". Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Firma Doradcza KPMG.

Pierwszego dnia konferencji, 16 marca 2010 r. o godz. 14:30, ze swoją prezentacją poświęconą praktycznym aspektom implementacji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wystąpi ekspert KPMG, Michał Kaczmarski, Manager z zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć. Omówi on takie zagadnienia jak:

• interpretacja najważniejszych zapisów;
• nowe definicje;
• modyfikacja regulacji wewnętrznych banku;
• bieżące monitorowanie transakcji;
• grupa ryzyka - kryteria podziału;
• ustalanie rzeczywistego beneficjenta;
• weryfikacja tożsamości klienta.

Drugi dzień konferencji otworzy prezentacja kolejnego eksperta KPMG - Agnieszki Gawrońskiej-Malec, Senior Manager w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć. Omówi ona praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem nadużyć w bankach, na przykładach projektów prowadzonych w Europie Środkowej. Poruszy ona takie zagadnienia jak:

• organizacja procesu zarządzania ryzykiem nadużyć: struktura procesu, role, odpowiedzialność, linie raportowania w obszarze prewencji, detekcji i reakcji na nadużycia;
• strategie zarządzania ryzykiem nadużyć;
• niezbędne elementy zarządzania ryzykiem nadużyć: procesy/ procedury/ świadomość/ szkolenia/ plany reakcji;
• zarządzanie procesem sprzedażowym w kontekście ryzyka nadużyć.

Data	16-17 marca 2010
Miejsce	Warszawa, hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79
Eksperci KPMG	Agnieszka Gawrońska-Malec, Senior Manager, zespół zarządzania ryzykiem nadużyć; Michał Kaczmarski, Manager, zespół zarządzania ryzykiem nadużyć.
Rola KPMG	Partner merytoryczny
Organizator	Top Consulting Conferences & Trainings S.A.

Informacje o warunkach uczestnictwa oraz rejestracji znajdują się na stronie internetowej organizatora.